本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）第六届董事会第十一次会议决定于2025年9月12日（星期五）召开2025年第一次临时股东会，并已于2025年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件三)；

　　9、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。

　　3、上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见4、上述提案1.00、2.01和2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年9月10日（星期三）上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；

　　3、登记地点：上海市青浦工业园区崧复路1598号公司办公楼一楼接待大厅；

　　4、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；代理他人出席会议的，应持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人身份理登记手续；

　　5、法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；

　　6、融资融券信用账户股东除应按照上述4、5提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；

　　7、异地股东可凭以上有永利皇宫官网,永利皇宫赌场,永利皇宫娱乐城,永利皇宫注册,永利皇宫,永利皇宫app,永利皇宫发财车,永利赌场,永利集团,永利娱乐城,永利娱乐场,永利澳门,永利博彩,澳门永利皇宫博彩官网,网上澳门彩官网,澳门永利关证件采取信函、传真或电子邮件的方式登记（须在2025年9月10日下午17:00点之前送达或传真至公司，请注明“股东会”字样），并请在发送电子邮件、传真或书面信函后与公司董事会办公室电话联系进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电线、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统投票时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月10日下午17:00之前送达、邮寄、传真或发送电子邮件到公司（信封请注明“股东会”字样），不接受电线、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

　　兹全权委托________先生（女士）代表本人/本单位出席上海永利带业股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　（说明：请在对提案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

　　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）